ईडी ने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रेजरपे, पेटीएम, कैशरी पर छापेमारी की

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अपडेट किया गया: शनिवार, 3 सितंबर, 2022, 19:47 [IST]

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नई दिल्ली, 03 सितंबर: केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चीनी व्यक्तियों द्वारा “अवैध” तत्काल स्मार्टफोन-आधारित ऋण “नियंत्रित” के खिलाफ चल रही जांच के तहत रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री जैसे ऑनलाइन भुगतान गेटवे के बेंगलुरु परिसर में छापे मार रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि शुक्रवार को बेंगलुरु में छह परिसरों में तलाशी शुरू की गई थी, जो जारी है।

ईडी ने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रेजरपे, पेटीएम, कैशरी पर छापेमारी की

संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने छापे के दौरान “व्यापारी आईडी और इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के बैंक खातों” में रखे गए 17 करोड़ रुपये के धन को जब्त कर लिया है।

इन संस्थाओं का काम करने का तरीका यह है कि वे भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हैं और उन्हें डमी निदेशक बनाते हैं जिससे “अपराध की आय” उत्पन्न होती है।

“इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित किया जाता है,” यह कहा।

ईडी ने कहा, “यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं पेमेंट गेटवे/बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के जरिए अपना संदिग्ध/अवैध कारोबार कर रही थीं।”

ईडी ने कहा, “रेजोरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है।”

जांच के तहत संस्थाएं भुगतान गेटवे/बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रही थीं और वे एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) वेबसाइट/पंजीकृत पते पर दिए गए पते से भी काम नहीं कर रहे हैं और उनके पास “नकली” है। पते, एजेंसी ने कहा।

ईडी ने कहा कि उसका मनी लॉन्ड्रिंग मामला बेंगलुरु पुलिस साइबर क्राइम स्टेशन द्वारा “कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई कम से कम 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जो मोबाइल के माध्यम से छोटी राशि का ऋण लेने वाली जनता की जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल हैं। उन संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे ऐप्स।”

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