चीनी ऋण ऐप मामले में ईडी ने रेज़रपे, पेटीएम, कैशफ्री के बेंगलुरु कार्यालयों पर छापा मारा

चीनी ऋण ऐप मामले में ईडी ने रेज़रपे, पेटीएम, कैशफ्री के बेंगलुरु कार्यालयों पर छापा मारा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी व्यक्तियों द्वारा “नियंत्रित” तत्काल स्मार्टफोन आधारित ऋण के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में कर्नाटक में छह परिसरों पर शनिवार को दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रखी।

एक बयान के अनुसार, रैज़रपे, पेटीएम और कैशफ्री जैसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के बेंगलुरु परिसरों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत शुक्रवार को छापेमारी की गई।

खबर लिखे जाने तक तलाशी अभियान जारी था।

संघीय एजेंसी ने कहा कि यह मामला बेंगलुरु पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा “कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ जबरन वसूली और जनता के उत्पीड़न में शामिल होने के संबंध में दर्ज की गई कम से कम 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जिन्होंने इसके माध्यम से छोटी राशि का ऋण लिया था। उन संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप”।

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की राशि केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में 17 करोड़ जब्त किए गए हैं।

ईडी ने कहा कि इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली यह है कि वे भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हैं और उन्हें डमी निदेशक बनाते हैं, जिससे “अपराध की आय” उत्पन्न होती है।

“इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित किया जाता है,” यह कहा।

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“यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे/बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध/अवैध व्यवसाय कर रही थीं।”

छापे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, रेजरपे के प्रवक्ता ने कहा: “हमारे कुछ व्यापारियों की करीब डेढ़ साल पहले कानून प्रवर्तन द्वारा जांच की जा रही थी। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने जांच में मदद करने के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया। हमने पूरी तरह से सहयोग किया है और केवाईसी और अन्य विवरण साझा किए हैं। अधिकारी हमारी उचित परिश्रम प्रक्रिया से संतुष्ट थे।”

कैशफ्री पेमेंट्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने छापेमारी के दौरान सहयोग किया और ईडी को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की। “हमने ईडी के संचालन में अपना परिश्रमी सहयोग बढ़ाया, उन्हें पूछताछ के उसी दिन आवश्यक और आवश्यक जानकारी प्रदान की। हमारे संचालन और ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाएं पीएमएलए और केवाईसी निर्देशों का पालन करती हैं, और हम आने वाले समय में भी ऐसा करना जारी रखेंगे।”

(ब्यूरो और एजेंसियों से इनपुट्स के साथ)


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